Представители финрынка обязаны обратиться в НБУ с целью предоставления документов и данных относительно того, соответствует ли их организационная структура и деятельность по меньшей мере трем из семи критериев. 24 марта регулятор обнародовал критерии для участников финансового рынка, имеющих первостепенное значение для национальной экономики. Это, в частности, касается также порядка мобилизации сотрудников таких учреждений в военное время. В категорию важных для экономики финкомпаний входят соответствующие следующим критериям:
- системно важные банки;
- страховые компании из первой или второй группы социальной важности, функционирующие с действующей лицензией и не нарушающие требования относительно достаточности капитала;
- лизингодатели, являющиеся участником банковской группы, в которой ответственное лицо-банк является системно важной, и какая стоимость новых договоров лизинга за последний отчетный год превышает 1 млрд грн;
- участник платежного рынка по перечню системно важных учреждений в 2022 году;
- предприятие с лицензией регулятора на осуществление инкассации и хранения наличных денег в объеме не менее 5 млрд грн в квартал;
- единое объединение страховщиков на рынке страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто за ущерб, причиненный третьим лицам;
предприятие, занимающееся обслуживанием банкоматов, терминалов, выполняющее задачи, связанные с межбанковскими платежными операциями.