Украинские финансовые учреждения могут приостанавливать операции своих клиентов, если на их счета поступают значительные суммы. Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя Национального банка Украины, в интервью "Мы – Украина" подчеркнула, что подобные транзакции требуют дополнительных объяснений и документов, подтверждающих легальность поступивших средств.
Она также отметила, что некоторые предприниматели избегают открытия счетов для физических лиц-предпринимателей, используя счета обычных граждан, стремясь минимизировать свои налоговые обязательства. "В результате на эти счета начинают поступать деньги, происхождение которых вызывает у банка вопросы. Если человек не имеет официального дохода или его зарплата по трудовому договору минимальная, в таких случаях банковские учреждения действительно могут остановить операции и потребовать объяснений и подтверждений," — добавила она.
По словам Рожковой, это явление становится "повседневной практикой". "Предприниматели пытаются увеличить свою прибыль, минимизируя затраты, в то время как государство настаивает на том, чтобы предприниматели делились своей прибылью. Это постоянный поиск баланса, и, на мой взгляд, сейчас не время для поиска справедливости," — отметила первый заместитель главы НБУ.
Кроме того, в СМИ появлялись сообщения о возможном блокировании банковских карт украинцев за частое снятие наличных, превышающее три раза в месяц, особенно если суммы значительные. Однако в НБУ опровергли эти сведения, заявив, что информация о блокировках карт за частые операции с наличными не соответствует действительности.