Кучи наличных денег могли попасть в руки злоумышленников либо контрабандным путем, либо из банковского хранилища. Значительные суммы наличности были обнаружены в офисе преступной организации "Мидаса", несмотря на все банковские регуляции.
Об этом заявил руководитель НАБУ Семен Кривонос во время заседания комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике. "Вы видели горы наличных денег. Их проникновение возможно двумя путями — контрабанда или банковское хранилище. Вопреки всем банковским регуляциям, деньги оказались в руках преступной организации", — отметил он.
Кривонос выразил сомнения, что такую большую коррупционную схему можно было бы скрыть от контролирующих органов. "Такой масштабный офис по легализации преступных доходов вряд ли остался бы незамеченным как банковским мониторингом, так и службой финансового мониторинга", — добавил он.
По его словам, некоторые государственные учреждения действуют медленно, что тормозит следственные действия, в частности, Государственная служба финансового мониторинга Украины. "Мы до сих пор не получили нужные отчеты от них. Скорость обработки наших запросов должна быть увеличена", — подчеркнул глава НАБУ.
10 ноября НАБУ и САП сообщили о раскрытии крупной коррупционной схемы по хищению государственных средств в энергетической сфере. Ущерб может достигать ста миллионов долларов. Как отмечает Семен Кривонос, "схема 'Мидаса' охватывала не только энергетику, но и другие сектора. Вероятно, что количество подозреваемых в рамках этого дела возрастет".
С точки зрения главы внешней политики ЕС Каи Каллас, преступники похищали средства, предназначенные для украинских военных.
Важно отметить, что для эффективной борьбы с коррупцией необходима оперативная работа всех государственных органов, включая службы финансового мониторинга. Улучшение процессов контроля и взаимодействия может значительно сократить возможности для осуществления подобных схем.
Информация предоставлена источником АнтиКредит.