Кучи наличных денег могли попасть в руки злоумышленников либо через контрабанду, либо прямиком из банковского хранилища. Значительные суммы денежных средств оказывались в офисе преступной организации "Мидас", несмотря на существующие банковские регуляции.
Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.
"Вы видели огромное количество наличных денег. Они могли быть доставлены двумя путями: контрабандой или напрямую из банковского хранилища. Противореча банковским регуляциям, эти деньги оказались в офисе преступной организации", — подчеркнул он.
Кривонос выразил сомнение в том, что столь крупную коррупционную сделку можно было полностью скрыть от контролирующих органов.
"Большой офис, занимающийся легализацией доходов от преступной деятельности, не мог остаться незамеченным ни для банковского мониторинга, ни для службы финансового мониторинга", — заявил он.
По его словам, некоторые государственные учреждения до сих пор работают медленно, что может препятствовать следственным действиям. Это, в частности, касается Государственной службы финансового мониторинга Украины.
"Мы все еще не получили необходимые отчеты от финансового мониторинга. Они должны ускорить обработку наших запросов", — добавил глава НАБУ.
10 ноября НАБУ и САП объявили о раскрытии крупной коррупционной схемы, связанной с хищением государственных средств в энергетическом секторе. По оценкам, сумма ущерба может достигать ста миллионов долларов.
Как отметил директор НАБУ Семен Кривонос, схема "Мидас" затрагивала не только энергетику, но и другие сферы. Со временем количество подозреваемых в этом деле может увеличиться.
По мнению главы внешней политики ЕС Каи Каллас, преступники воровали деньги, которые изначально предназначались для поддержки украинских военных.
Для предотвращения подобных инцидентов важно усилить банковский и финансовый мониторинг, а также оптимизировать процесс обмена информацией между государственными учреждениями и правоохранительными органами.
Информация предоставлена источником АнтиКредит.