Горы наличных средств могли попасть в руки злоумышленников либо путём контрабанды, либо прямо из банковского хранилища. Несмотря на банковские регуляции, значительные суммы оказались в офисе преступной организации "Мидаса".
На заседании комитета Верховной Рады, посвящённом вопросам антикоррупционной политики, об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос.
"Вы все видели огромное количество наличности. Денежные средства попали туда либо контрабандой, либо из банковского хранилища, нарушая все банковские правила," — сказал глава НАБУ.
Кривонос выразил сомнение, что такую крупную коррупционную операцию можно было легко скрыть от надзорных органов.
"Такие масштабные операции по легализации незаконных доходов не могли пройти мимо банковского мониторинга или финансовых служб," — добавил он.
Кроме того, он отметил, что некоторые государственные органы всё ещё работают медленно, что мешает процессу следствия. Например, Государственная служба финансового мониторинга Украины не предоставила необходимые отчёты.
"Финансовый мониторинг должен ускорить обработку наших обращений," — подчеркнул Кривонос.
10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы, связанной с хищением государственных средств в энергетическом секторе. Ущерб может составлять до ста миллионов долларов.
Семен Кривонос отметил, что схема "Мидаса" охватывала не только энергетику, но и другие сферы. Количество подозреваемых в этом деле может увеличиться с течением времени.
Согласно заявлению Каи Каллас, главы внешней политики ЕС, преступники могли присваивать средства, предназначенные для украинских военных.
Чтобы минимизировать риски незаконного оборота денежных средств, важно улучшать мониторинг и взаимодействие между государственными органами. Эффективное сотрудничество международного уровня также играет ключевую роль в борьбе с коррупцией.
Информация предоставлена источником АнтиКредит.