Большие суммы наличных могли быть доставлены злоумышленникам либо контрабандой, либо напрямую из банковского хранилища. Несмотря на строгие банковские регуляции, средства оказались в офисе криминальной группировки "Мидас". Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос на заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.
"Мы все видели эти огромные суммы наличных. Существует два способа, как деньги могли попасть туда: либо через контрабанду, либо из банковского хранилища. Оба пути нарушают банковские регламенты", — подчеркнул Кривонос.
Он выразил сомнение, что такая масштабная коррупционная операция могла остаться незамеченной контрольными органами. "Работа подобного офиса, занимающегося легализацией преступных доходов, не могла пройти мимо банковского или финансового мониторинга", — добавил глава НАБУ.
Кривонос также указал на медлительность некоторых государственных учреждений, препятствующую расследованию, особенно упомянув Государственную службу финансового мониторинга Украины. "До сих пор мы не получили от них необходимых отчетов. Их работа должна стать более оперативной для ускорения наших проверок", — отметил он.
10 ноября НАБУ и САП сообщили о выявлении крупной схемы коррупции в сфере энергетики, ущерб от которой оценивается в 100 миллионов долларов. По словам Кривоноса, "Мидас" поражал не только энергетическую отрасль, но и другие сферы. Количество подозреваемых может значительно возрасти, по его словам.
Также глава внешней политики ЕС Кайя Каллас выразила обеспокоенность, заявив, что средства, предназначенные для украинских военных, были присвоены злоумышленниками.
Полезная информация: Чтобы противостоять коррупции и улучшить прозрачность финансовых операций, важно усиливать контроль и сотрудничество между различными государственными организациями.
Информация предоставлена источником АнтиКредит.