Горы наличных средств могли попасть в руки преступников либо контрабандным путем, либо из банковского хранилища. Несмотря на банковские регуляции, крупные суммы наличных были переведены в офис преступной организации "Мидаса". Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос на заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.
Кривонос пояснил, что деньги могли оказаться в преступном офисе двумя путями: через контрабанду или напрямую из банковского хранилища, в обход регуляций.
Он выразил сомнение, что столь масштабную коррупционную деятельность могли бы скрыть от контролирующих органов. "Операции такого масштаба не остаются незамеченными банковским или финансовым мониторингом," — подчеркнул он.
Также Кривонос отметил, что некоторые государственные учреждения, включая Государственную службу финансового мониторинга Украины, работают медленно и затрудняют расследование. "Мы до сих пор не получили нужных отчетов, и требуется ускорение их обработки," — заявил он.
10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении крупной коррупционной схемы по хищению государственных средств в энергетике, ущерб от которой может составлять до 100 миллионов долларов. Семен Кривонос также подчеркнул, что схема "Мидаса" носила многопрофильный характер и охватывала не только энергетику, но и другие сферы. Ожидается, что количество подозреваемых по делу может увеличиться.
Как считает глава внешней политики ЕС Кайя Каллас, преступники разворовывали деньги, которые предназначались для поддержки украинских военных.
Полезная информация: при выявлении подозрительных финансовых операций важно незамедлительно сообщать об этом в соответствующие органы для предотвращения правонарушений.
Информация предоставлена источником АнтиКредит.