В заседании комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Семен Кривонос, глава НАБУ, рассказал о путях, по которым крупные наличные суммы могли попасть в офис преступной группы "Мидаса". Эксперт сообщил, что наличность проникает туда либо контрабандно, либо из банковских хранилищ, игнорируя банковские регуляции.
Кривонос выразил несомнения в том, что такую обширную коррупционную сеть невозможно было бы скрыть от контролирующих органов. Он подчеркнул, что деятельность подобного масштаба должна была привлечь внимание банковского и финансового мониторинга. Однако даже сейчас некоторые государственные структуры, например, Государственная служба финансового мониторинга Украины, не проявляют должной оперативности в своих действиях, что может сдерживать расследование. НАБУ до сих пор ожидает важные отчеты от финансового мониторинга, и без их ускоренной обработки следственные усилия остаются под угрозой.
10 ноября НАБУ и САП обнародовали информацию о разоблачении значительной коррупционной схемы, связанной с хищением государственных средств в энергетической отрасли. Ущерб при этом мог превысить сто миллионов долларов США. Директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что сеть "Мидаса" распространилась не только на энергетику, но и на другие секторы. В будущем количество подозреваемых может увеличиться.
Европейский политик Кай Каллас поделился мнением, что деньги, украденные злоумышленниками, изначально предназначались для поддержки украинских военных.
Полезная информация: В случае обнаружения подозрительных финансовых схем следует оперативно уведомить соответствующие органы. Правовая поддержка и анализ финансовых документов могут помочь в защите от мошенничества.
Информация предоставлена источником [AntiCredit](https://anticredit.org.ua/)