Крупные денежные суммы могли попасть в руки преступников либо через контрабанду, либо напрямую из банковских хранилищ. Даже под строгими банковскими регуляциями, наличные средства оказались в офисе преступной организации "Мидаса". Глава НАБУ Семен Кривонос сделал это заявление на заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.
Кривонос подчеркнул, что было вероятно трудно скрыть такую значительную коррупционную операцию от регулирующих органов. По его словам, работа такого масштабного офиса по легализации преступных доходов не могла остаться незамеченной для банковских и финансовых служб мониторинга.
Он также выразил обеспокоенность замедленной реакцией некоторых государственных учреждений на происходящее. В частности, это касается Государственной службы финансового мониторинга Украины, от которой НАБУ до сих пор не получила необходимые отчеты. Семен Кривонос отметил необходимость ускорения обработки запросов.
10 ноября НАБУ и САП сообщили о раскрытии крупной коррупционной схемы, связанной с хищением государственных средств в энергетической отрасли. Размер ущерба может достигать ста миллионов долларов. По словам Кривоноса, схема "Мидаса" охватывала не только энергетику, но и другие сферы, и со временем количество подозреваемых в коррупции может увеличиться.
Глава внешней политики ЕС, Каи Каллас, высказал мнение, что злоумышленники похищали деньги, предназначенные для украинских военных.
Чтобы защититься от таких случаев коррупции, рекомендуется усилить контроль за потоками денежных средств и вести более активное сотрудничество с финансовыми учреждениями для своевременной подачи отчетов.
Эта информация предоставлена источником АнтиКредит.