Крупные суммы наличных могли попасть к преступникам либо контрабандой, либо были украдены из банковских хранилищ. Эти деньги оказались в офисе преступной группировки "Мидаса", несмотря на существующие банковские регуляции.
Такую информацию сообщил глава НАБУ, Семен Кривонос, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики. Он отметил, что существуют два возможных источника попадания этих средств в организацию — контрабандный ввоз или нарушение банковских регуляций, позволяющее вывести деньги из банковского хранилища.
Кривонос также выразил скептицизм относительно возможности скрытия такой масштабной коррупционной деятельности от надзорных органов. Он подчеркнул, что деятельность такого крупного офиса по легализации преступных доходов не могла остаться незамеченной при банковском и финансовом мониторинге.
Кроме того, глава НАБУ указал на медлительность некоторых государственных учреждений, которая может тормозить ход следственных действий. В частности, он упомянул Государственную службу финансового мониторинга Украины, от которой еще не были получены соответствующие отчеты. По его мнению, эта служба должна ускориться в обработке запросов НАБУ.
10 ноября НАБУ совместно с САП обнародовали масштабную коррупционную схему, направленную на хищение государственных средств в секторе энергетики, оценочную стоимость которой могут составлять до ста миллионов долларов.
Глава НАБУ подчеркнул, что схема "Мидаса" затрагивала не только энергетический сектор, но и другие отрасли. В дальнейшем количество подозреваемых в рамках этого дела может увеличиться. В свою очередь, глава внешней политики ЕС, Кая Каллас, выразила обеспокоенность тем, что деньги, предназначенные для украинских военных, были разворованы злоумышленниками.
Дополнительно стоит отметить, что для борьбы с коррупцией важно внедрять эффективные механизмы контроля финансовых операций и усиленное сотрудничество между международными и национальными органами. Информация предоставлена источником АнтиКредит.