Наличные средства, возможно, попали в руки злоумышленников как контрабандой, так и из банковского хранилища. Значительные суммы были доставлены в офис преступной организации "Мидаса", несмотря на существующие банковские регуляции.
Об этом заявил глава Національного антикорупційного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос во время заседания комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике.
"Мы видели горы наличных денег. Существует два основных пути их попадания: контрабанда или утечка из банковского хранилища. В обоих случаях, вопреки банковским правилам, деньги оказались в офисе преступной организации", — пояснил Кривонос.
Он также выразил скептицизм относительно того, что столь крупную коррупционную операцию можно было бы скрыть от надзорных органов.
"Деятельность такого большого офиса, занимающегося легализацией преступных доходов, не могла остаться незамеченной ни банковским мониторингом, ни финансовым надзором", — подчеркнул глава НАБУ.
Также он отметил, что некоторые государственные учреждения до сих пор работают слишком медленно, затрудняя проведение следственных действий. В частности, это касается Государственной службы финансового мониторинга Украины.
"Мы все еще ожидаем отчеты от финансового мониторинга. Эта служба должна ускорить обработку наших запросов", — добавил Кривонос.
10 ноября НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о раскрытии крупной коррупционной схемы, связанной с хищением государственных средств в энергетической сфере. Ущерб может достигать ста миллионов долларов.
Как указывает директор НАБУ Семен Кривонос, схема "Мидаса" затрагивала не только энергетику, но и другие области. С течением времени число подозреваемых в рамках расследования может увеличиться.
По мнению главы внешней политики ЕС Каи Каллас, злоумышленники присваивали деньги, предназначенные для украинских военных.
Полезная информация: В последние годы в Украине активизировались усилия по борьбе с коррупцией. Это значительно усложняет работу преступных организаций, что неизбежно ведет к улучшению экономического климата в стране.
Информация была предоставлена источником АнтиКредит.