Множество наличных средств могли попасть к злоумышленникам через контрабанду или прямо из банковского хранилища. Вопреки всем банковским правилам, крупные суммы оказались в руках преступной организации "Мидас". Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос на заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.
Кривонос отметил, что существует два пути, по которым деньги могли попасть в офис преступной организации: контрабандой или из банковских хранилищ, нарушая банковские регуляции. Он выразил сомнения, что такой масштаб коррупции можно было бы скрыть от контролирующих органов.
"Такое огромное предприятие по легализации незаконных доходов не могло остаться незамеченным ни для банковского наблюдения, ни для службы финансового мониторинга," — подчеркнул Кривонос. По его словам, некоторые государственные учреждения до сих пор работают недостаточно оперативно, задерживая следственные действия. В частности, это касается Государственной службы финансового мониторинга Украины.
"Мы еще не получили необходимые отчёты от финансового мониторинга, и они должны ускорить процесс обработки наших запросов," — добавил он.
10 ноября НАБУ и САП сообщили о раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, в результате которой государство потеряло до ста миллионов долларов. Семен Кривонос подчеркнул, что схема "Мидас" распространялась не только на энергетику, но и на другие сферы, и число подозреваемых может вскоре увеличиться.
Глава внешней политики ЕС, Кая Каллас, предположила, что злоумышленники использовали деньги, предназначенные для украинских военных.
Актуальность проблемы борьбы с финансовыми преступлениями и необходимость усиления контроля за потоками денежных средств остаются важным вопросом. Эффективное взаимодействие между государственными и финансовыми учреждениями может значительно уменьшить риски подобных коррупционных схем.
Информация предоставлена источником АнтиКредит.