В Украине планируется создание уникального реестра банковских клиентов, подлежащих повышенному контролю. Этот документ подразумевает формирование списка лиц, которые предоставляют свои карты другим людям. Проект закона о внесении изменений в действующие законы Украины, касающийся создания и ведения реестра граждан, чьи финансовые операции требуют более тщательной проверки, зарегистрирован под номером №14161.
По словам депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, данный законопроект должен содействовать борьбе с финансовыми преступлениями и мошенническими схемами, которые используют для отмывания денег или ведения незаконной деятельности.
Он отметил, что через дропов в Украине проходит до 200 миллиардов гривен, что приводит к большим потерям для бюджета, исчисляемым десятками миллиардов.
Авторы законопроекта предлагают изменить подход к регулированию p2p-переводов, переходя от общих ограничений к более целенаправленным мерам для клиентов, оказавшихся в рисковой зоне.
В декабре 2024 года несколько украинских банков подписали совместный меморандум, нацеленный на ужесточение ограничений по карточным переводам в рамках борьбы с так называемыми "дропами".
Заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская сообщила, что около 10-20% новых карт, выпущенных в 2025 году, могут быть использованы в подозрительных операциях.