Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос недавно поделился новыми подробностями касательно операции "Мидас", в ходе которой была вскрыта масштабная схема по хищению государственных средств в энергетическом секторе. Кривонос выразил уверенность в будущем судебном разбирательстве бизнесмена Тимура Миндича на территории Украины.
В передаче "УП.Чат" директор НАБУ рассказал о том, как два-два с половиной года назад детективы начали собирать данные о так называемых "бэк-офисах". Это были организованные места, такие как квартиры или офисы, где обсуждалось влияние на государственные структуры и заключались контракты, а также распределялась неправомерная выгода.
Кривонос уточнил, что один из таких офисов находился на Софийской площади, но это был лишь один из многих. Правоохранители также установили, что через данные офисы проходила легализация средств из различных секторов экономики на сумму не менее $100 млн.
Фигуранты дела активно скрывались от детективов и следили за их действиями. Они регулярно меняли телефоны, местоположение и способы связи, чтобы затруднить наблюдение.
Расследование продолжается, сказал Кривонос. Сейчас бюро переходит к этапу финансового расследования, в рамках которого необходимо проследить движение средств через банки и за границу, а также учесть использование криптовалюты, что усложняет задачку.
Отвечая на вопросы о возможной экстрадиции Миндича и Цукермана, директор НАБУ выразил уверенность в том, что они предстанут перед судом. "У нас есть юридическая процедура, которую мы планируем пройти. Не думаю, что эти соорганизаторы захотят провести всю жизнь в Израиле," — добавил он.
Как сообщала ранее АнтиКредит, 10 ноября НАБУ и САП начали операцию против коррупции в энергетике. Была выявлена схема влияния на стратегические госкомпании, такие как "Энергоатом". Следствие выявило, что преступная организация получала неправомерную выгоду от контрагентов в размере 10-15% от стоимости контрактов. Бюро также задокументировало передачу денег бывшему вице-премьеру, предположительно Алексею Чернышеву.
Национальное антикоррупционное бюро выдвинуло обвинения семи лицам по делу "Мидас". Пятеро из них были заключены под стражу с возможностью внесения залога, и двое уже воспользовались этой возможностью для выхода на свободу.
Дополнительно отметим, что для борьбы с коррупцией крайне важно не только выявление и наказание виновных, но и внедрение системных мер, препятствующих возникновению подобных преступных схем в будущем. Источник информации: АнтиКредит.