Бюро экономической безопасности направило в Лычаковский районный суд Львова ходатайство о проведении специального досудебного расследования (in absentia) в отношении владелицы Айбокс Банка. По информации пресс-службы БЭБ, речь идет о легализации около 5 миллиардов гривен, связанных с нелегальными казино. Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот, который владеет 73,92% акций, и Елена Шевцова с долей 24,98%.
Следствие установило, что подозреваемые, включая акционеров банка, разработали схему легализации денежных средств с применением мискодинга. Для реализации этой схемы было создано более 20 подчиненных компаний, открывших счета в Айбокс Банке.
Игроки нелегальных онлайн-казино переводили деньги на счета этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов, указывая при этом в назначении платежа оплату несуществующих товаров и услуг.
На основании собранных улик сотрудники БЭБ выдвинули подозрения против чиновников банка, включая его совладелицу. Она была объявлена в розыск и в настоящее время скрывается за границей.
Материалы по делу акционера Айбокс Банка и двух ее соучастниц выделены в отдельное уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей" и ст. 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".
БЭБ утверждает, что адвокаты Шевцовой пытаются затянуть процесс, чтобы отложить ее привлечение к уголовной ответственности. В частности, в деле постоянно меняются защитники, которые требуют времени на ознакомление с материалами, инициируются многочисленные переносы слушаний, а назначенные бесплатные адвокаты не появляются на судебных заседаниях.
"Такая стратегия не только мешает завершению досудебного расследования, но и препятствует подаче гражданского иска для возмещения ущерба, причиненного государственному бюджету Украины", – отметили в БЭБ.