Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: самые важные финансовые новости. Государственное бюро расследований (ГБР) разъяснило ситуацию с шестью подозреваемыми в деле о растрате недвижимости одного из банков, а также подделке документов и использовании фальшивых печатей банка (ст. 191, ст. 358, ст. 209 УК Украины).
В числе подозреваемых — бывший руководитель банковского отделения, частный нотариус и трое представителей иностранных компаний, все они уже задержаны, и в настоящее время решается вопрос о следующих мерах пресечения, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Также подчеркивается, что местонахождение еще одного подозреваемого в данный момент не установлено.
Согласно материалам дела, речь идет о «Мегабанке» из Харькова, который был признан неплатежеспособным в июне 2022 года.
Следствие установило, что в январе 2022 года неустановленные лица привлекли частного нотариуса и одного из подозреваемых для организации подделки доверенностей от имени учредителей компаний, связанных с Российской Федерацией.
«Зная о проблемах банка, подозреваемые использовали эти поддельные документы для заключения множества фиктивных ипотечных и других соглашений, выдавая это за привлечение 12 миллионов евро в капитал банка», — говорится в сообщении.