Финансовые власти Дубайского международного финансового центра (DFSA) в летний период 2024 года наложили штраф в размере почти $1 миллиона на Питера Георгиу, частного банкира из арабского отделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL). Банкера наказали за введение в заблуждение, мошенничество, а также участие в нарушениях правил своего работодателя. Издание The Moscow Times сообщило, что это решение связано с обслуживанием денежных средств из России.
В ходе расследования стало известно, что с июня 2018 года по октябрь 2021 года Георгиу игнорировал систему противодействия отмыванию денег при работе с группой, состоящей из более чем 10 компаний, принадлежащих основателю не названного финансового конгломерата из России, кипрскому политику и бывшему футболисту, который также живёт на Кипре.
Данные компании проводили ряд финансовых операций на сумму почти $124 миллиона. Георгиу сообщил, что встречался с богатым россиянином и футболистом на Кипре, в Москве и Дубае для обсуждения вопросов, связанных с управлением счетами компаний футболиста. Регуляторы пришли к выводу, что футболист выступал лишь формальным владельцем компаний и не был их реальным бенефициаром.
Футболист предоставлял компаниям российского миллиардера кредиты на миллионы долларов и продавал им через свои предприятия в Гонконге IT-оборудование, очистители воздуха и воды, 3D-принтеры и промышленные швейные машины на сумму почти $40 миллионов.
Кроме того, в деле упоминается кипрское "политически значимое лицо" (PEP). Счета футболиста и этой кипрской PEP-компании получили три перевода на общую сумму свыше $2,25 миллиона, два из которых (на сумму почти $2,1 миллиона) были связаны с приобретением недвижимости в ОАЭ. Третий перевод составил $145 500 и был отправлен на счет компании, контролируемой партнером миллиардера.
Эти платежи, скорее всего, были первыми взносами за покупку 12 объектов недвижимости у известного девелопера в Дубае. Партнёр миллиардера был отмечен как человек, связанный с Россией, который также продал участок земли в Москве. Все указанные счета были классифицированы банком Mirabaud как высокорисковые, а политика банка запрещала проводить коммерческие платежи по счетам клиентов с высоким уровнем риска и осуществлять переводы от третьих лиц к клиентам-PEP.
За период, попавший под внимание расследования, банкир провел множество запрещенных операций на сумму $40 миллионов, основываясь на сомнительных документах. Эти операции имели характер, свойственный схемам отмывания денег. Банк Mirabaud заработал более $1,5 миллиона в виде комиссионных за выполнение этих транзакций. В материалах дела не указывается, какие именно российские бизнесмены были участниками указанных операций.
В последние годы интерес состоятельных россиян к инвестициям в европейский футбол значительно уменьшился, однако активность на Кипре продолжал демонстрировать владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин. В 2017 году он стал владельцем футбольного клуба FC Paphos и в сотрудничестве с бывшей звездой мадридского "Реала" Мичеллом Сальгадо весной 2024 года смог выиграть Кубок Кипра.
Пресс-служба Fix Price подчеркнула, что ни у Сергея Ломакина, ни у его компаний не было и нет отношений с упомянутым банкиром и банком Mirabaud. Швейцарский банк Mirabaud, основанный в 1819 году, к середине прошлого года управлял активами на сумму более $30 миллиардов и на данный момент входит в тридцатку крупнейших банков Швейцарии.