Мировая сеть танкеров, служащая для обхода санкций, функционирует с 2019 года. Корабли, вовлеченные в эту схему, использовались для транспортировки нефти на миллиарды долларов, поступающей из Ирана, Венесуэлы, а позднее и России. Согласно информации Financial Times, механизм связан с ипотечными кредитами на значительные суммы, обеспеченными самими судами. Оформление всех необходимых документов осуществлял иранский юрист Саид Алихани с помощью местного адвоката в Швейцарии.
Глава схемы, компания Ocean Glory, принадлежит иранскому трейдеру сырьевыми товарами по имени Аманолла Халафи, хотя его имя не значится в учредительных документах Ocean Glory. В этих документах указаны три директора, все с одним и тем же адресом на севере Индии, которые также числятся в качестве директоров двух других панамских фирм — Sea Glory Circle и Red Sea Ring. Все три компании, включая Ocean Glory, были зарегистрированы в один день в октябре 2017 года.
Для управления ипотечными сделками адвокат создал новую компанию на Британских Виргинских островах, став её директором в мае 2019 года. Один из первых ипотечных кредитов составил 24 миллиона долларов и был обеспечен танкером Affluence, который впоследствии был переименован в Ceres I и зарегистрирован на гонконгскую компанию Chart Ocean Limited.
Учитывая колоссальные суммы, вовлеченные в нефтяную торговлю — Ceres I способен перевозить нефть на сумму свыше 120 миллионов долларов — трейдеры обычно требуют от покупателей предоставлять аккредитив, чтобы гарантировать получение оплаты после доставки. Однако из-за американских санкций банки отказывались сотрудничать с иранскими контрагентами, что привело к использованию ипотечных кредитов в качестве залога.
Ипотека действовала до тех пор, пока Ocean Glory продолжала свои операции с контрагентами. В некоторых случаях кредиты аннулировались спустя всего несколько недель, что, вероятно, указывает на успешное завершение сделок. В других случаях они оставались в силе на протяжении нескольких лет, как это произошло с Ceres I, для которого не было записей об отмене ипотеки.
Клэр Юнгман, эксперт по контрабанде иранской нефти и директор по морским рискам в Vortexa, утверждает, что ей впервые стало известно о подобном использовании морских ипотечных кредитов.
Сразу после их закладки суда начали транспортировать нефть из Ирана, а иногда и из Венесуэлы. Из 34 соглашений по морским ипотекам, заключенным в период с 2019 по 2023 год, не менее 19 были подписаны в сентябре или ноябре 2022 года, когда "теневой флот" начал перевозить российскую нефть, обходя западные ограничения.
Один из танкеров, Skadi, был заложен в ноябре 2022 года на сумму 20 миллионов долларов в рамках соглашения, действовавшего до декабря 2024 года. Сообщается, что в феврале 2023 года он забрал нефть Urals из российского порта Приморск, а затем перегрузил часть груза на другое судно An Shun II у берегов Испании. Затем An Shun II доставил нефть в Китай.
За два года, пока Skadi находился под залогом, он участвовал в аналогичных перевозках как минимум пять раз, из которых три раза — из Ирана. Согласно анализу C4ADS, в период действия залога различные суда перевезли не менее 130 миллионов баррелей нефти на сумму примерно 9,6 миллиарда долларов. Приблизительно половина этой нефти была произведена в Иране, около четверти — в России, и чуть менее пятой части — в Венесуэле. Почти весь объем, 93%, был доставлен в Китай.
Журналисты обнаружили связь между судами, заложенными от имени Ocean Glory, и китайскими физическими и юридическими лицами, которые были под санкциями со стороны администрации Трампа в 2019 году. Это указывает на то, что одна из крупнейших группировок судов теневого флота, вероятно, контролируется одним бенефициарным владельцем из Китая.
В исследовании компании Dryad Global сообщается, что количество судов российского теневого флота увеличилось с менее чем 100 танкеров в начале 2022 года до 300-600 к началу 2025 года, при этом около 40% танкеров были приобретены у европейских продавцов.
Также бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко сообщил, что теневой флот России насчитывает от 600 до 1000 судов, при этом их количество постоянно изменяется ввиду смены владельцев.
Важно отметить, что США, Европейский Союз и Украина ввели санкции против "теневого флота".