В Национальном банке Украины сообщили, что у них нет данных о том, как доллары в упаковке Федерального резервного банка США оказались в офисе подозреваемых в коррупционной схеме в энергетическом секторе. По информации корреспондента АнтиКредит, заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник заявил об этом на заседании Временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности.
"К сожалению, отсутствует единый реестр, который позволял бы сверить штрих-код и номер купюр, чтобы установить их происхождение в Украине. Возможно, необходимая информация имеется у Федеральной резервной системы, но в Украине такого реестра нет", — пояснил Олейник.
Он добавил, что на данный момент в Украину доллары и евро импортируют восемь банков. Некоторые из них используют валюту исключительно для собственных нужд, а другие реализуют её банкам и финансовым учреждениям.
Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов отметил, что это второй случай, когда такая сумма пришла в Украину в упаковке Федерального резервного банка США. Он предположил, что в будущем может повториться ситуация, когда ни одна инстанция не сможет объяснить происхождение этих денег. Федеральная резервная служба США регистрирует, кому продаются средства, но в Европе и Украине это не отслеживается. Депутаты предложили Национальному банку Украины ввести учет операций по ввозу наличных, что поможет предотвратить подобные инциденты.
Следует напомнить, что 10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича. В этот же день стало известно, что офис преступной организации, ответственной за легализацию незаконно полученных средств из крупного коррупционного дела в украинской энергетике, находился в центре Киева. По информации НАБУ, помещение принадлежало семье экс-депутата и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача, фигурирующего в других уголовных делах.
В этом офисе осуществлялся строгий учет средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. По данным следствия, таким образом было отмыто около 100 миллионов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана, подозреваемых в организации масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе.
Чтобы избежать подобных случаев, важно установить и соблюдать жесткие правила и процедуры для учета и контроля ввоза крупных сумм наличности в страну. Это может стать значительным шагом в борьбе с коррупцией и финансовыми злоупотреблениями на государственном уровне.
Информация предоставлена источником АнтиКредит.