Национальный банк Украины в сентябре принял решение о наложении крупных штрафов на три банка и 10 небанковских финансовых учреждений. Как сообщает пресс-служба регулятора, меры были применены за нарушения в области финансового мониторинга и валютного законодательства.
Среди штрафованных оказался "Асвио Банк", которому был назначен штраф в размере 7,7 миллиона гривен за ненадлежащую проверку клиентов. Дополнительно банк обязан выплатить 1 миллион гривен за несоблюдение требований по предоставлению информации о возможной отмывке средств, а также еще 400 тысяч гривен за нарушения в области валютного контроля.
"Мотор-Банк" также не избежал наказания: он был оштрафован на 6,2 миллиона гривен за недостаточную проверку как новых, так и существующих клиентов, а также за просрочку в предоставлении документов в Нацбанк, касающихся противодействия отмыванию средств. В дополнение к этому, учреждению выписали штраф в размере 51 тысячи гривен за непредставление информации о валютных операциях клиентов на установленную дату.
Государственный "Ощадбанк" также получил штраф — 500 тысяч гривен за нарушения сроков предоставления дополнительной информации по запросам уполномоченного органа.
Кроме того, десять небанковских финансовых учреждений были подвергнуты штрафам и предупреждениям. Например, ООО "УПР" (известный сервис іРау) было оштрафовано на 16,6 миллиона гривен за нарушения в сферах финансового мониторинга. Остальные учреждения получили штрафы в диапазоне от 51 тысячи до 595 тысяч гривен.
В июне платежная система NovaPay, финансируемая "Новой почтой", столкнулась с решением Национального банка о наложении штрафа на сумму 90 миллионов гривен. Пресс-служба компании отметила, что большинство замечаний регулятора касались улучшения системы финансового мониторинга клиентов.
С 1 июня сервис NovaPay ввел новые лимиты для онлайн-платежей и переводов, которые будут определяться индивидуально для каждого клиента. Чтобы избежать этих ограничений, пользователям необходимо зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).
Сообщалось, что некоторые предприниматели и постоянные клиенты "Новой почты" начали получать уведомления о том, что с 1 июня физические лица смогут отправлять не более пяти посылок наложенным платежом в месяц, а общая сумма таких отправлений не должна превышать 30 тысяч гривен.
В "Новой почте" уточнили, что данные ограничения касаются исключительно посылок с наложенным платежом, для которых отправитель ожидает возврат средств от получателя, в то время как обычные посылки не подпадают под новые правила.