Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) 27 февраля отозвало лицензию у MBaer Merchant Bank и инициировало его ликвидацию после обвинений США в отмывании денег, связанных в частности с Виктором Медведчуком. Эти сведения были представлены на сайте FINMA.
Накануне США предупредили о возможности полного разрыва связи MBaer с американской финансовой системой. По утверждениям американской стороны, деятельность банка была ориентирована на обслуживание состоятельных россиян, в том числе тех, кто находится под санкциями. В документах Министерства финансов США указано, что MBaer применял специaльные методы для скрытия данных этих клиентов, с целью уберечь их от внимания регулирующих органов. Банк также активно использовался для отмывания денег и обхода санкций сетями, связанными с Венесуэлой и Ираном.
Среди клиентов банка числились подсанкционные украинские граждане, такие как Виктор Медведчук. По данным FinCEN, MBaer управлял двумя счетами, которые использовались для отмывания денег Медведчука, пророссийского украинского политика, связанного с президентом России Путиным. Эти счета продолжали функционировать даже после того, как Швейцария ввела санкции против Медведчука в июне 2024 года за дезинформацию и пророссийскую пропаганду.
Минимум два сотрудника MBaer управляли трастами и фиктивными компаниями в схеме уклонения от санкций, связанной с Сергеем Курченко, что способствовало отмыванию средств. Банк также обслуживал компании, участвовавшие в схеме хищения украинского зерна и поставках оборудования для российской армии, на сумму около 40 миллионов долларов США.
Расследование, проведенное FINMA, выявило, что 98% активов, привлеченных банком в последнее время, принадлежали клиентам из категории высокого риска. В итоге 80% всех деловых отношений банка оценивались как обладающие повышенным риском.
Для повышения осведомленности о подобных ситуациях важно уделять внимание финансовой прозрачности и строго соблюдать международные санкции. Это поможет предотвратить использование финансовых институтов для незаконных операций и их последующую ликвидацию. Информация предоставлена ресурсом АнтиКредит.