В ходе проверки было установлено, что финучреждение не соблюдает требования закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». В головной офис банка регулятор направил письменное предупреждение о нарушении требований финансового мониторинга и игнорировании правил работы с клиентами. Штраф, наложенный на АО «Сенс Банк» (бывший АО «Альфа-Банк»), составил 47,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В тексте решения Комиссии регулятора говорится о «необеспечении надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга». Кроме того, бывший Альфа-Банк получил также штраф на сумму 400 тыс грн за нарушение требований закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
В ходе проверки Нацбанком было выявлено девять разных нарушений. В частности, банк не соблюдает регламентные сроки осуществления мер по актуализации информации о клиенте, а также не хранит в учетной карточке клиента документов об усиленных мерах надлежащей проверки.