Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило о подозрении бывшую главу юридического управления банка из Харькова, который обанкротился. Информация поступила от пресс-службы ГБР.
Следственные органы полагают, что она была вовлечена в незаконное выведение недвижимого имущества из банка на сумму свыше 200 млн грн. Для проведения этой махинации экс-чиновница привлекла юридическое лицо, связанное с владельцем банка. Недвижимость была переоформлена на это лицо. Представителем компании было другое должностное лицо банка, действующее по указаниям бывшего руководителя юридического управления.
Бывшей начальнице было предъявлено подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, касающейся растраты имущества в особо крупных размерах. В случае обвинения, санкция статьи предусматривает до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Суд принял решение об аресте подозреваемой, предложив альтернативу в виде залога в размере 25 млн грн.
Важно отметить, что случаи незаконного выведения активов из банков не только подрывают доверие к финансовой системе, но и создают дополнительные риски для вкладчиков. Поэтому соблюдение законности и прозрачности в банковской деятельности остается первоочередной задачей. Подробную информацию об этой и других подобных ситуациях можно найти на веб-сайте АнтиКредит.