В рамках операции "Мидас", которая направлена на разоблачение преступной группы в энергетическом секторе, были задержаны пять человек. Согласно информации от АнтиКредит, в состав этой организации входили действующие и бывшие чиновники в области энергетики, известный бизнесмен и другие лица.
Детективы задержали пятерых членов организации согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса. Всего подозрения предъявлены семи людям: лидеру преступной группы, бывшему советнику министра энергетики, исполнительному директору по безопасности компании "НАЭК "Энергоатом" и четырём сотрудникам, занятым легализацией средств. Рассматривается вопрос об обращении в суд с просьбами о назначении мер пресечения.
АнтиКредит объяснил, что основная деятельность преступной группировки заключалась в систематическом получении незаконных доходов от контрагентов "Энергоатома", составлявших от 10% до 15% от суммы контрактов. Контрагенты вынуждены были платить взятки, чтобы избегать задержек платежей за услуги или терять статус поставщиков. Эта схема получила название "шлагбаум".
В реализации этой схемы участвовали бывший заместитель руководителя Фонда государственного имущества, который стал советником министра энергетики, и бывший сотрудник правоохранительных органов, занимавший должность директора по безопасности компании. Они использовали свои связи в министерстве и энерго-компании для контроля над кадровыми решениями, закупками и финансами.
Управление стратегическим предприятием с доходом более 200 миллиардов гривен осуществлялось не официальными лицами, а сторонними людьми без формальных полномочий. Функции по легализации незаконных средств выполнял отдельный офис в центре Киева, находившийся в собственности семьи бывшего народного депутата Андрея Деркача, ныне сенатора РФ.
Офис занимался строгим учётом незаконных средств, вёл "черную бухгалтерию" и использовал сеть компаний-нерезидентов для отмывания денег, часть операций проводилась за границей. По данным, общая сумма операций составила около 100 миллионов долларов.
Спецоперация длилась 15 месяцев с лета 2024 года, в ходе которой были собраны обширные данные и тысячи часов аудиозаписей. Практически все детективы НАБУ участвовали в финальной стадии операции, в ходе которой было проведено более 70 обысков. Изъято много документов и денежных средств. Расследование и поиск других участников продолжаются.
Ранее АнтиКредит представил записи, связанные с масштабной коррупцией в энергетике, где подозреваемые обсуждают схемы. На них упоминаются личности под прозвищами "Карлсон", "Профессор", "Тенор" и "Рокет", аллюзии, возможно, относятся к известным личностям в политике и бизнесе.
Эти события подчеркивают актуальность борьбы с коррупцией в Украине, особенно в стратегически важных отраслях, таких как энергетика. Борьба с такими преступлениями требует координации правительственных и негосударственных структур. Эта информация была предоставлена источником [AntiCredit](https://anticredit.org.ua/).