Офис Генерального прокурора Украины сообщил о подозрении к бывшему народному депутату и эксминистру угольной промышленности, а также к 27 другим участникам преступной схемы. По версии следствия, они организовали масштабную мошенническую схему, в результате которой было присвоено 90 миллионов гривен, принадлежащих вкладчикам банка "Земельный капитал". Эта информация была представлена пресс-службой ведомства.
В материалах дела указано, что в 2016 году Виктор Тополов, бывший депутат IV-VI созывов и министр угольной промышленности, приобрел банк с целью личного обогащения и завладения средствами клиентов. Для осуществления своих намерений он привлек рядом содействующих лиц, включая председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, а также частных предпринимателей и государственных регистраторов.
Они вносили в государственный реестр записи о несуществующей недвижимости значительных площадей, якобы расположенной в крупных городах, таких как Киев и Харьков. Это фиктивное имущество использовалось как залог для получения кредитов на сумму свыше 90 миллионов гривен.
Полученные от кредитования средства участники преступной группы использовали для финансирования собственных проектов, в том числе на строительство заводов, ТЭЦ, шахт, а также на приобретение дорогих автомобилей и недвижимости.
Чтобы скрыть свои действия, работники банковской службы безопасности ежегодно составляли поддельные отчеты о наличии и ликвидности залогового имущества, которое на самом деле не существовало.
В 2021 году банк "Земельный капитал" был признан несостоятельным в выполнении своих обязательств. Он перестал производить выплаты вкладчикам и расчеты по платежным поручениям. В итоге, за осуществление выплат клиентам теперь отвечает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
В целях возмещения ущерба правоохранительные органы наложили арест на активы подозреваемых. Бывшему министру и другим участникам схемы предъявлены обвинения в создании и управлении преступной организацией, присвоении и растрате имущества, служебном подлоге и отмывании денежных средств, которые были получены незаконным путём. Эти преступления относятся к статьям 255, 191, 366 и 209 Уголовного кодекса Украины.
Расследование продолжается, а суд решает вопрос в отношении меры пресечения для подозреваемых.