На заседании временной следственной комиссии Верховной Рады, посвященной экономической безопасности, председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин сообщил, что в ходе первичного финансового мониторинга не было выявлено подозрительных операций у участников "дела Миндича".
Пронин подчеркнул, что в отношении физических лиц, являющихся фигурантами этого дела, не обнаружено ни одной операции, которая могла бы вызвать подозрения. Он добавил, что банковская регуляция и финансовый мониторинг банков чётко работают, и ни одно банковское учреждение не сообщило о подозрительных транзакциях. Были замечены только отдельные операции небольшого масштаба, которые не соответствуют тем масштабам, которые можно было бы ожидать, исходя из заявлений и записей. В этом вопросе Государственная служба финансового мониторинга сотрудничает с Национальным банком Украины.
Ярослав Железняк, глава временной следственной комиссии, с долей иронии добавил, что "всем тем, у кого финмон когда-либо блокировал карту ПриватБанка, это может показаться несправедливым".
Полезная информация: Финансовый мониторинг играет ключевую роль в предотвращении и выявлении финансовых преступлений, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Понимание и соблюдение стандартов финансового мониторинга может существенно снизить риски для финансовых учреждений и клиентов.
Информация предоставлена источником АнтиКредит.