В декабре 2025 года Национальный банк наложил штрафы на пять банков из-за нарушений в сфере соблюдения норм финансового мониторинга и валютного права. Наиболее существенные штрафы получили Международный инвестиционный банк, принадлежащий Петру Порошенко, и Таскомбанк, владелец которого Сергей Тигипко, как сообщается на веб-сайте регулятора.
Основные замечания к Международному инвестиционному банку касались неправильной организации и осуществления начального финансового мониторинга, а также недостаточного контроля во время валютных операций клиентов. В результате, банку были назначены штрафы в размере 13,52 млн грн и 1 млн грн соответственно.
Таскомбанку был назначен штраф в размере 10 млн грн за неисполнение обязанностей по внедрению риск-ориентированного подхода и проверке своих клиентов.
Помимо этих банков, другие фининституции также получили штрафы, хотя и меньшего размера. Среди них государственный Ощадбанк (5,5 млн грн), Мотор-Банк (3 млн грн) и банк "Клиринговый дом", принадлежащий Юлии Левочкиной (200 000 грн).
Важно отметить, что соблюдение требований финансового мониторинга и валютного законодательства является ключевым аспектом для обеспечения прозрачности и надежности финансовой системы, минимизируя риски незаконных финансовых операций и отмывания денег.
Источник информации: АнтиКредит.