Национальный банк Украины подал на обсуждение проект дополнений в нормативно-правовые акты с целью обновления алгоритма лицензирования и регистрации поставщиков финансовых услуг. Инициатива согласовывается с требованиями Закона Украины «О платежных услугах» от 1 августа 2022 года. Также отмечается необходимость недопущения лиц, тем или иным образом связанных с государством-агрессором, к управлению компаниями, предоставляющими финуслуги в Украине.
В частности, документ предусматривает следующие изменения:
- Установить обязательный признак небезупречной деловой репутации: для физических лиц – наличие у лица гражданства или налогового резидентства или места жительства государства-агрессора; для юридических лиц – лицо, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор. Таким лицам запрещается использовать право голоса по их акциям и частям, а также осуществлять любое управление небанковским финансовым учреждением.
- Урегулировать порядок выдачи лицензии на торговлю валютными ценностями.
- Урегулировать процедуру реорганизации поставщиков денежных услуг, поставщиков денежных платежных услуг.
- Определить обновленные подходы к оценке происхождения источников средств для формирования уставного капитала.