Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: ключевые финансовые события
В начале 2024 года Фонд гарантирования вкладов провел аукцион активов двух закрытых российских банков и одного обанкротившегося украинского банка на сумму 3 миллиарда гривен.
Издание «Схемы» выяснило, что выигравшая аукцион компания принадлежит гражданке России, которая скрыла свое гражданство от украинских надзорных органов, указывая на американское. Состав лота на 90% состоит из активов российского «Сбербанка», ныне известного как «МР Банк». Небольшая доля активов принадлежит Проминвестбанку и украинскому Мегабанку.
По информации издания, возглавляет эту компанию гражданин Беларуси, которого подозревают в связях с российской разведкой. Выигравшая торги компания «Спектрум Эссетс» зарегистрирована как финансовое учреждение в Украине и предоставляет услуги, такие как факторинг и кредитование.
В украинском реестре юридических лиц учредителем является американская компания Spectrum UA Credit LLC, а конечной бенефициарной владелицей — гражданка США Марина Евсеева, имеющая также паспорт РФ и часто бывающая в России.
На вопрос «Схем» о скрытии информации о российском гражданстве владельца «Спектрум Эссетс», директор компании Неля Воевчик заявила: «Я совсем не в курсе. У меня есть документ, подтверждающий, что она постоянно проживает в США, есть паспорт гражданки США. Больше никаких документов предоставлено не было».
Компания уже участвовала в аукционах и покупала кредитные портфели украинских банков, например, «Надра банка» за 24 миллиона в марте 2020 года и «Фидобанка» за 52 миллиона в сентябре того же года.
В фонде гарантирования вкладов подчеркнули, что если будет установлено, что покупатель активов умышленно скрыл связь с Россией, он будет обязан уплатить штраф в размере 100% от стоимости лота и вернуть приобретенные активы.