Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию совладельцев АО СЭМС БАНК – ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited. В распоряжении ABH Holdings находится 57,6006% акций финучреждения. В свою очередь доля ABH Ukraine Limited составляет 42,3994% акций. ABH Holdings S.A. владел существенным участием в Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды), который 22 апреля 2022 года признан банкротом.
Кроме того, в отношении владельцев существенного участия в ABH Holdings S.A. А. Косогова, М. Фридмана и П. Авена, а также руководителя компании применяются признаки небезупречной деловой репутации, определенные Положением НБУ от 22 декабря 2018 г. № 149. Также Нацбанк признал деловую репутацию ABH Ukraine Limited небезупречной, учитывая наличие признаков небезупречной, применяются к А. Косогову, М. Фридману и П. Авену, определенным Положением о лицензировании.
В этой связи Национальный банк применил к ABH Ukraine Limited меру влияния в виде временного до устранения нарушения запрета использовать право голоса за 121 797 564 660 простыми именными акциями АО «СЭНС БАНК».