Согласно данным ежегодного отчета Chainalysis, общая стоимость незаконных криптовалютных транзакций достигла в 2022 году рекордных $20.1 миллиардов. При этом цифра не окончательная и может увеличиться, если эксперты выявят новые адреса, связанные с преступной деятельностью.
Как отметили аналитики, в 2021 году показатель преступных крипто-переводов составил $18 миллиардов – то есть за год увеличение дохода от криптовалютных преступлений превысило 10%. По сравнению с 2020 годом увеличение произошло на 60% (тогда объем транзакций насчитывал всего $8 миллиардов). Аналитики объяснили такой рост объемов незаконных переводов тем, что 44% незаконных транзакций в 2022 году приходилось на подсанкционные организации, поскольку Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело немало санкций в отношении участников крипторинка.
Эксперты Chanalisys привели в пример российскую криптобиржу Garantex, которая была включена в санкционный реестр OFAC в прошлом году. Через нее проводили большую часть транзакций, связанных с санкциями. Кроме криптобиржи в список санкционных платформ попал российский даркнет-рынок Hydra и миксер криптовалют Tornado Cash, разработанный россиянином. Все они также повлияли на общую статистику.