Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения трем нигерийцам в организации мошеннической схемы с инвестициями в биткойны, в результате которой они похитили криптовалюту на сумму 2,9 миллиона долларов у не менее чем 28 американских инвесторов.
В документах, поданных в суд округа Нью-Джерси, указано, что Чибузо Августин Оньечонам, Стэнли Чидубем Асиегбу и Чуквуэбука Мартин Нвеке-Эзе выдавали себя за законных инвестиционных консультантов. С 2019 года они создали около двадцати фиктивных веб-сайтов, выдав их за крупные брокерские фирмы. Мошенники привлекали внимание потенциальных инвесторов в США, размещая поддельные отзывы от вымышленных клиентов в социальных сетях и групповых чатах по инвестициям.
Ответчики обещали инвесторам доход до 25% в месяц от их вложений, направляя их на свои фальшивые онлайн-платформы. Чтобы продлить время, в течение которого инвесторы оставались с ними, они предоставляли поддельные отчеты о росте инвестиционных портфелей. По данным SEC, для общения с инвесторами мошенники использовали программное обеспечение для изменения голоса.
SEC обвиняет этих лиц в нарушении Закона о ценных бумагах 1933 года, Закона о фондовых биржах 1934 года и Закона об инвестиционных консультантах 1940 года. Регулятор требует наложить на них постоянный запрет на ведение их деятельности, вернуть незаконно полученные средства с начислением процентов до окончательного решения суда и наложить административный штраф на всех обвиняемых. Прокуратура округа Нью-Джерси также выдвинула уголовные обвинения против этих трех граждан Нигерии.
На днях SEC также обвинила компанию Touzi Capital в криптовалютном мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов и присвоении средств инвесторов. В ноябре регулятор планирует подать иск против компании Immutable, разработавшей игровую платформу на базе Эфириума, за возможные нарушения закона о ценных бумагах.