Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 24 апреля выдал разрешение кипрской компании Crestline Limited на контроль над ООО "Финтех Бенд", который управляет проектом monobank, операционную базу которого составляет Универсал Банк, принадлежащий Сергею Тигипко. Эту информацию передает Интерфакс-Украина. Согласно данным Contr Agent, в настоящее время Crestline Limited владеет 0,08% акций Финтех Бенд, тогда как наиболее значительными акционерами значатся бывшие высокопоставленные сотрудники ПриватБанка Михаил Рогальский и Олег Гороховский, каждый из которых имеет по 31,96% акций. Остальные участники акционерного капитала включают Евгению Кривенко (14%), Дарью Букрееву (8%) и кипрскую компанию Nisets Limited (14%). В 2024 году доходы компании снизились в 1,5 раза и составили 3,71 млрд грн, тогда как чистая прибыль уменьшилась в 2,7 раза и достигла 1,15 млрд грн.
Согласно информации из кипрского реестра, одним из директоров Crestline Limited является Александр Нагорняк, который с 2016 года занимает должность Software Developer в "Финтех Бенд", согласно его профилю на LinkedIn. Crestline Limited также имеет долю в 2,784% в ООО "Эйси Диси Процессинг", которое на 93,351% принадлежит "Финтех Бенд". В числе совладельцев дано упоминание о Гороховском, Рогальском, Кривенко и Букреевой. Бенефициарами указаны Гороховский и Рогальский, каждый с долей как прямого, так и косвенного участия на уровне 36,13%.
Как сообщает Интерфакс-Украина, указанные факты могут свидетельствовать о том, что Рогальский и Гороховский могут выступать в качестве конечных контролеров Crestline Limited, хотя на данный момент официальные подтверждения этой информации не поступали.