Правоохранительные органы Польши осуществили задержание Ирины Цыганок, украинской гражданки и бывшего директора одного из департаментов АО "Айбокс банк", которая была объявлена в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности. Цыганок является обвиняемой в деле о мискодинге, связанном с неправомерным кодированием банковских операций на сумму 5 миллиардов гривен.
Совместно с совладелицей банка Аленой Шевцовой, ее подозревают в организации незаконной деятельности, связанной с азартными играми и отмыванием денег (по части 5 статьи 27, части 3 статьи 28, части 2 статьи 203-2 и части 3 статьи 209 УК Украины).
"Подозреваемые, включая акционеров банка, разработали схему легализации средств, полученных от нелегальных казино, с применением мискодинга. Для реализации этой схемы было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс банке. Игроки онлайн-казино переводили деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов, при этом в назначении платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг", – говорится в сообщении БЭБ.
Бюро рассчитывает на экстрадицию Цыганок в Украину, а розыск других обвиняемых в данном деле, включая Алену Шевцову, продолжается.