Швейцарская компания Credit Suisse Services AG признала свою вину в сговоре с целью укрытия более 4 миллиардов долларов, принадлежащих американским налогоплательщикам, от Налоговой службы США (IRS) с использованием не менее 475 офшорных счетов. Об этом информирует Министерство юстиции США на своем сайте. В рамках достигнутого соглашения Credit Suisse Services согласилась выплатить свыше 510 миллионов долларов в виде штрафов и компенсаций.
Преступная деятельность продолжалась с января 2010 года по июль 2021 года. "Credit Suisse AG, обслуживавшая клиентов с очень высоким и высоким уровнем дохода по всему миру, вступила в сговор с собственными сотрудниками, американскими клиентами и другими лицами с целью сознательного содействия гражданам США в укрытии их собственности и контроля над активами и средствами, хранящимися в банке", — говорится в официальном сообщении.
Это позволило американским клиентам систематически избегать налоговых обязательств перед США. С 2014 года до июня 2023 года аналогичная незаконная деятельность также имела место в Credit Suisse AG Singapore. В рамках соглашения стороны пришли к решению об отказе от судебного преследования (NPA) в отношении действий, совершенных в Сингапуре.