Национальный банк Украины в марте 2025 года принял меры против шести банков и трех небанковских финансовых учреждений из-за нарушения законодательства в области финансового мониторинга и валютного контроля. Соответствующая информация была распространена пресс-службой НБУ.
АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ), принадлежащий Петру Порошенко, получил штраф в размере 20,5 миллиона гривен за неполное осуществление проверки клиентов, неиспользование риск-ориентированного подхода, а также за недостоверные сведения по запросам НБУ.
АО "Банк "Украинский капитал" было оштрафовано на 20 миллионов гривен за аналогичные нарушения.
АБ "Южный" подвергся двум штрафам: 7,5 миллиона гривен за проблемы с проверкой клиентов и управления рисками, и 400 тысяч гривен за нарушения в сфере валютного законодательства.
АО "Правэкс-Банк", который был основан Леонидом Черновецким и с 2008 года принадлежит группе Intesa Sanpaolo, получил штраф в 5 миллионов гривен и письменное предупреждение за отсутствие необходимых внутренних документов по финансовому мониторингу.
АО "Сэнс Банк", ранее известный как Альфа Банк и сейчас находящийся в государственной собственности, должен уплатить штраф в 4,1 миллиона гривен за нарушения в проверке клиентов и оценке рисков.
АКБ "Львов" был оштрафован на 2,05 миллиона гривен и получил письменное предостережение за непредоставление информации по запросам НБУ.
Кроме того, три небанковских учреждения также были наказаны:
ПО "САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ" получил штраф в 51 тысячу гривен за непредставление отчетности в условиях особого периода.
ПО "Ломбард "ОНИКС ПЛЮС" ЧЕРНИК И К" и ООО "ФК "ФИНТЕК МЕРКУРИЙ" получили письменные предупреждения за аналогичные нарушения.