Депутат Верховной Рады Петр Порошенко выступил с резкими обвинениями в адрес Национального банка Украины, утверждая, что он подвергается политическому преследованию и давлению в отношении своих фондов, включая Фонд Порошенко, ROSHEN и общественную организацию "Справа Громад". В ответ на эти заявления глава НБУ Андрей Пышный и совет банка опровергли выдвинутые обвинения и подчеркнули, что в настоящее время проводится плановая проверка именно банка Порошенко, которую анонсировали еще в December 2024 года, как указано на официальном сайте НБУ.
"Нам пришло уведомление о проверке деятельности Фонда Порошенко, Фонда ROSHEN и общественной организации 'Справа Громад'. Вопросы, которые поднимаются, кажутся абсурдными. Во-первых, нас спрашивают, по каким критериям мы отбираем доноров. Во-вторых, интересуются, как мы определяем направления расходования средств. В-третьих, финансовый мониторинг Национального банка, который якобы выполняет политические заказы, пытается узнать, кто является получателем помощи", – отметил Порошенко в своем посте.
Действительно, Фонд Порошенко оказался в центре внимания Национального банка, однако проверка затрагивает в общей сложности около 40 клиентов банка.
"В центре валютного надзора находятся, прежде всего, операции, связанные с невозвращением валютной выручки и непоставкой оплаченных товаров за последние три года", – разъяснил Пышный.
Национальный банк анализирует достаточно ли адекватные меры, введенные банком для надлежащей проверки клиентов и мониторинга их финансовых операций, а также для выполнения прочих требований, предусмотренных законодательством. Банк обязан документировать все действия, связанные с обслуживанием клиентов. Поэтому НБУ запрашивает у банка необходимую информацию и документы в рамках проверки.
Проведение проверки не мешает операционным видам деятельности клиентов.
Эта проверка касается исключительно банка и его функций как учреждения, осуществляющего первичный финансовый мониторинг.
"Я уверен, что Петр Порошенко как человек, который когда-то занимал должность Председателя Совета НБУ и имеет опыт работы в Национальном банке, прекрасно осознает все регуляторные требования и организацию работы регулятора. Следовательно, публикуя такие обвинения, он намеренно втягивает НБУ в политическое противостояние, прекрасно понимая, какие последствия это может иметь для доверия к центробанку", – заявил Пышный.
Он также подтвердил свою личную готовность обеспечить прозрачность и соблюдение законодательства в процессе проверки банка МИБ и добавил, что решения НБУ будут исключительно законными и обоснованными.
"Я требую немедленно предоставить публичные доказательства давления со стороны НБУ, о которых упоминается в обвинениях, а именно письма-запросы, направленные к компаниям Национальным банком, либо другие подтверждения. В случае отсутствия таких доказательств – опровергнуть сделанное заявление", – добавил он.