Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обсуждает возможность отзыва лицензии на торговлю ценными бумагами у Международного инвестиционного банка (МИБ). Основанием для этого служат санкции, примененные к бенефициарному собственнику учреждения — Петру Порошенко, пятому президенту Украины. В НКЦБФР сообщили, что 18 февраля 2025 года в комиссию поступил план действий в связи с указом президента о санкциях. В рамках данного процесса регулятор провел анализ структуры собственности банка и других участников финансового рынка.
По итогам проведенного анализа было установлено, что под санкции попадает лицо, владеющее значительной долей в банке. Согласно законодательству "О рынках капитала и организованных товарных рынках", лица, находящиеся под санкциями, не имеют права владеть более чем 10% капиталом организаций, лицензированных НКЦБФР.
В настоящее время комиссия рассматривает возможность применения санкционных мер к банку. Согласно данным ПФТС, в январе 2025 года МИБ занимал седьмое место по объемам торговых операций с ценными бумагами. Порошенко продолжает получать доходы от ПАО "Международный инвестиционный банк", владельцем которого, согласно данным НБУ, он является.