28 января федеральная криминальная полиция Германии провела обыски в штаб-квартире банка Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в его берлинском филиале. Об этом написали немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel. Было установлено, что следственные действия связаны с предполагаемым отмыванием денег, в котором, как утверждают СМИ, может быть задействован российский бизнесмен Роман Абрамович. Источники Der Spiegel окрестили это расследование "крайне секретным".
Франкфуртская прокуратура подтвердила, что проводит расследование в отношении неустановленных должностных лиц и сотрудников Deutsche Bank. Есть подозрения, что в прошлом банк поддерживал деловые отношения с зарубежными компаниями, которые использовались, как предполагается, для "отмывания средств". Представители прокуратуры отказались раскрыть дополнительные подробности дела.
Süddeutsche Zeitung сообщила, что банк с опозданием предоставил информацию о деятельности некоторых компаний. Расследование касается финансовых операций, осуществленных в период с 2013 по 2018 год. Таким образом, прокуратура не предъявляет претензий относительно санкций Евросоюза против Абрамовича, введенных в 2022 году, или к нынешнему главе банка Кристиану Сюингу, комментирует Bloomberg.
Адвокат Абрамовича заявил, что его клиент не в курсе расследования немецких властей и что бизнесмен "всегда действовал в полном соответствии с законодательством". В Deutsche Bank подтвердили обыски и заявили о сотрудничестве с властями, отказавшись от других комментариев.
На фоне сообщений о расследовании, акции банка снизились на 3%, что произошло накануне пресс-конференции, где руководство Deutsche Bank планировало отчитаться о рекордной прибыли. В последние годы Deutsche Bank неоднократно штрафовали за задержки в сообщении о возможных случаях отмывания денег. Например, был наложен штраф в размере 7 миллионов евро из-за транзакций с возможным участием родственников свергнутого сирийского президента Башара Асада, в которых банк фигурировал как корреспондент.
Важно отметить, что финансовым учреждениям следует уделять особое внимание своевременности и точности предоставляемой информации, чтобы избежать подобных ситуаций и репутационных проблем.
Источник информации: АнтиКредит.