Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело против Кирилла Шевченко, который до недавнего времени возглавлял Национальный банк Украины. Об этом сообщается на сайте НАБУ. Дело касается его деятельности на посту главы правления Укргазбанка с 2014 по 2020 год.
Следственные органы утверждают, что под руководством Шевченко была сформирована организованная группа, которая завладела 206 миллионами гривен банка через оплату фиктивных посреднических услуг при привлечении средств крупных клиентов и государственных учреждений. На деле же клиенты напрямую размещали депозиты в Укргазбанке или делали это по указанию Кабинета Министров, в то время как банк выплачивал агентам за услуги, которые на самом деле не оказывались.
Агенты, участвовавшие в схеме, были зарегистрированы как самостоятельные предприниматели и юридические лица, созданные специально для этого дела, и прекращали свою деятельность после получения средств.
Помимо Шевченко, к ответственности привлекаются бывший заместитель председателя правления, который также занимал пост заместителя министра юстиции, а также ряд бывших руководителей различных подразделений банка и трое фиктивных партнеров, среди которых есть бывший первый замгенпрокурора. Им инкриминируются преступления по статьям 191 (присвоение), 255 (участие в преступной организации), 209 (отмывание денег) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины в зависимости от их роли в схеме.
В то же время восемь других участников преступления уже признали свою вину и получили обвинительные приговоры, заключив соглашения о признании вины. Они согласились предоставить свидетельства против Шевченко, возместив 35 миллионов гривен убытков и перечислив 14,726 миллиона гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Шевченко не признает своей вины и настаивает на том, что его действия были спасением для Укргазбанка. В интервью LIGA.net он заявил, что сотрудничество с агентами было необходимым антикризисным шагом и обычной практикой на рынке, которая, по его мнению, не применялась в государственных банках до его прихода.
"Использование этого инструмента в государственном банке, действительно, было нестандартным решением, но оно позволило не только спасти банк от коллапса, но и вывести его на лидирующие позиции на рынке", – сказал Шевченко, добавив, что без этого подхода Укргазбанк мог бы просто прекратить свое существование.