Верховный суд 18 февраля подтвердил правомерность решения Национального банка Украины об аннулировании лицензий ООО "Финод" и его исключении из Государственного реестра финансовых учреждений. Это произошло после того, как суды низших инстанций ранее поддержали компанию. Данная информация была озвучена пресс-службой НБУ. Финод считался одной из крупнейших сетей обменных пунктов в Украине, насчитывая около 400 таких точек.
Лицензия компании была отозвана в августе 2023 года из-за отсутствия доказательств имущественного положения её официальных владельцев – Алексея Штевнина (85,2%) и Максима Ткаленко (15,8%). В ноябре 2023 года "Финод" подал иск в суд, который сначала был удовлетворен Одесским окружным административным судом 2 апреля 2024 года, а затем и Пятым апелляционным административным судом 25 июня 2024 года.
Тем не менее, Верховный суд, принимая окончательное решение, встал на сторону Национального банка. Суд подчеркнул, что "Финод" не выполнил требования регулятора, что не дало возможности НБУ рассмотреть соответствие владельцев компании законодательным нормам. Необходимость в оценке финансового и имущественного состояния владельцев с существенными долями была признана Верховным судом как важный фактор, поскольку его отсутствие создает риски для выполнения финансовым учреждением обязательств перед клиентами.
"Это решение Верховного суда имеет большое значение для обеспечения прозрачности и стабильности финансового рынка Украины", — отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.